ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA.
ACTA N.º 4
Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la
FUNDACION CLARA GALEANO “CLAN MILENARIO”, celebrada el día 19 del mes de
marzo del 2019.
En Bogotá siendo las 3:00 pm se reunieron en la sede social de la FUNDACION
CLARA GALEANO “CLAN MILENARIO” las personas que a continuación se
relacionan:
Socios: Dos (2) Ana Delina Calderón Bermúdez y Clara Isabel Suárez Galeano
SUMA $ 50.000
Todos socios o apoderados de socios de la fundación, para atender a la
convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación
de fecha marzo 13 de 2019, dirigida a la dirección registrada en la fundación por
cada uno de ellos.
Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la
compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los
socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme
al artículo 369 del Código de Comercio.
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de
socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.
ORDEN DEL DÍA
1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Consideración de renuncia de la Sra. Ana Delina Calderón Bermúdez.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.
1. Verificación del quórum: La directora de la fundación informó que se
encontraban representadas en esta reunión el 100% que conforma el
capital de la fundación y que en consecuencia, estaba constituido el
quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares del
total de las cuotas sociales.
2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron
elegidos Clara Isabel Suárez Galeano como presidente y también actuará
como secretaria.
3. Consideración de renuncia presentada por la Sra. Ana Delina Calderón
Bermúdez como socia la cual le fue aceptada.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación la secretaria
dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por
las presentes.
5. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar,
la presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 4:00 pm.
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Firma de la Presidente. Firma de la Secretaria.
